החשד: האב, הבת ורואה החשבון לא דיווחו על הכנסות של מעל 3 מיליון ₪.
פקיד שומה חקירות מרכז ברשות המסים מנהל חקירה כנגד אב, בתו ורואה החשבון שלהם בחשד כי לא דיווחו על הכנסות בסכום של מעל 3 מיליון ₪.
החשודים הובאו בפני שופט בית משפט השלום בראשון לציון ששיחרר אותם בתנאים מגבילים.
מבקשת המעצר עולה, כי בשנת 2017 האב החשוד, הקים חברה שעוסקת במתן שירותי בדיקות והדרכות בענייני בטיחות במקום עבודה. כיוון שהאב היה בהליכי חדלות פירעון, הוא רשם את אשתו כבעלת המניות. לאחר תקופה קצרה האב העביר את המניות של החברה לידי בתו ולאחר מס' שנים המניות הועברו שוב לאשתו של החשוד. בשנת 2025 החברה הודיעה על הפסקת פעילות וסגרה את תיקה במע"מ.
בעקבות ביקורת שגרתית שהתקיימה בפקיד שומה נתניה עלה חשד כי החשודים אינם מדווחים על הכנסותיהם ומתחמקים מתשלום מסים לאורך מספר שנים. התיק הועבר לטיפול בפקיד שומה חקירות מרכז ומהחקירה עלה כי במשך השנים, בדוחותייה הכספיים של החברה, הוצגה יתרת משיכת בעלים הגדלה משנה לשנה. על פי חוק, יתרה זו חייבת במס על ידי בעל המניות ולפיכך בעל המניות בחברה היה צריך לדווח על הכנסה זו במסגרת הגשת הדוחות האישיים. בנוסף, יתרת משיכת הבעלים, לא דווחה גם בהצהרת ההון שהגישה הבת בשנת 2022 לרשות המסים. מממצאי החקירה עולה כי סך ההכנסה שלא דווחה עומד על כ-3.3 מיליון ₪.
רואה החשבון של החשודים, ערך את דוחות החברה לאורך כל התקופה והיה מודע ליתרת משיכות הבעלים שהוא מציג בדוחות הכספיים. מהחקירה עולה כי הוא לא כלל את ההכנסה הזו בדוחות האישיים שערך והגיש לבעלי המניות.
השבוע נפתחה חקירה גלויה על ידי פקיד שומה חקירות מרכז במסגרתה נערכו חיפושים ונתפסו ראיות. כמו כן, החשודים נחקרו ונגבו עדויות ממעורבים נוספים בתיק. בהמשך החשודים הובאו בפני בית משפט השלום בראשון לציון שהחליט לשחררם בתנאים מגבילים. החקירה נמשכת .
